Kaip rašo Prancūzijos regioninis laikraštis „Sud Ouest“, „Castel“ šiuo metu susiduria su dar dviem (finansiniais) tyrimais Prancūzijoje, šį kartą dėl jos veiklos Kinijoje. „Castellane“ per savo dukterines įmones tariamo „klaidingų balansų“ pateikimo ir „pinigų plovimo sukčiavimo“ tyrimas yra gana sudėtingas.
Tyrimas susijęs su Castel sandoriais Kinijoje per jos Castel Frères ir BGI (Beers and Coolers International) filialus, pastarasis per Singapūro verslininką Kuan Tan (Chen Guang), įkuriantį dvi bendras įmones Kinijos rinkoje (Langfang Changyu-Castel ir Yantai). 2000-ųjų pradžioje Changyu-Castel bendradarbiavo su Kinijos vyno milžinu Changyu.
Šių bendrų įmonių prancūzų padalinys yra Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) subjektas, kuriam kartais pirmininkauja BGI ir Castel Frères. Tačiau vėliau Chen Guang pradėjo konfliktuoti su Castel ir Kinijos teismuose pareikalavo kompensacijos už savo (Chen Guang) dalyvavimą susitarime, prieš įspėdamas Prancūzijos valdžios institucijas apie galimus Castel nusižengimus.
„Castel investavo 3 mln. USD į dviejų Kinijos įmonių akcijų paketus – po dešimties metų maždaug 25 mln. USD – Prancūzijos valdžios institucijoms to nežinant“, – sakoma Sud Ouest ataskaitoje. „Jos niekada nėra įtrauktos į VASF balansą. Jų gaunamas pelnas kasmet įskaitomas į Gibraltar Castel dukterinės įmonės Zaida Corporation sąskaitas.
Prancūzijos valdžios institucijos iš pradžių pradėjo tyrimą Bordo mieste 2012 m., nors šie tyrimai per daugelį metų turėjo pakilimų ir nuosmukių, o Prancūzijos nacionalinis ir tarptautinis audito departamentas (DVNI) iš pradžių paprašė VASF sumokėti 4 mln. byloje 2016 m.
Įtarimai dėl „klaidingo balanso pateikimo“ (bendros įmonės akcijų neįtraukimo) vis dar tiriami. Tuo tarpu Prancūzijos finansų prokuratūra (PNF) ėmėsi „mokesčių sukčiavimo pinigų plovimo“ bylos (Castel per Gibraltare įsikūrusią Zaidą).
„Sud Ouest apklausta Castel grupė nenorėjo atsakyti į bylos esmę ir tvirtino, kad šiuo metu tai nėra joks kitas klausimas, išskyrus Bordo tyrimą“, – rašo laikraštis „Sud Ouest“.
„Tai techninis ir apskaitos ginčas“, – pridūrė Castel advokatai.
Sud Ouest mano, kad byla, ypač Castel ir Chen Guang santykiai, yra sudėtingi, o teisinis procesas tarp jų yra dar sudėtingesnis.
Paskelbimo laikas: 2022-08-22