Anot Prancūzijos regioninio laikraščio „Sud Ouest“, „Castel“ šiuo metu susiduria su dar dviem (finansiniais) tyrimais Prancūzijoje, šį kartą dėl savo veiklos Kinijoje. „Castellane“ dėl dukterinių įmonių „False Balance Sheets“ ir „pinigų plovimo sukčiavimo“ padavimo tyrimas yra gana sudėtingas.
Tyrimas sukasi apie „Castel“ sandorius Kinijoje per savo „Castel Frères“ ir „BGI“ („Beers and Coolers International“) filialus, pastarąsias per Singapūro verslininką Kuaną Taną (Chen Guang), įsteigdami dvi bendrąsias įmones Kinijos rinkoje (Langfang Changyu-Castel ir Yantai). 2000-ųjų pradžioje „Changyu-Castel“ bendradarbiauja su Kinijos vyno milžine Changyu.
Šių bendrų įmonių prancūzų ranka yra „Vins Alcools et Spiritueux de France“ (VASF) subjektas, kartais kuriam pirmininkauja BGI ir Castel Frères. Tačiau Chenas Guangas vėliau pradėjo prieštarauti Castelui ir per Kinijos teismus ieškojo kompensacijos už jo (Chen Guang) dalyvavimą susitarime, prieš tai įspėdamas Prancūzijos valdžios institucijas į galimą Castelį.
„„ Castel “investavo 3 milijonus dolerių į dvi Kinijos bendroves, kurios, apskaičiuotos, yra arčiau 25 milijonų dolerių po dešimties metų - Prancūzijos valdžios institucijoms nežinant“, - sakoma Sud Ouest pranešime. „Jie niekada nėra įrašomi į VASF balansą. Jų gautas pelnas kasmet įskaitytas į „Gibraltar Castel“ dukterinės įmonės „Zaida Corporation“ sąskaitas. “
Iš pradžių Prancūzijos valdžios institucijos 2012 m. Pradėjo tyrimą Bordeaux mieste, nors šie tyrimai bėgant metams pakilo ir nuosmukiai. Prancūzijos nacionalinis ir tarptautinis audito departamentas (DVNI) iš pradžių paprašė VASF sumokėti 4 milijonus eurų įsiskolinimų, kol Prancūzijos valdžios institucijos 2016 m. Atšaukė bylą.
Vis dar tiriami įtarimai dėl „melagingo balanso pateikimo“ (neįtraukiant bendros įmonės akcijų). Tuo tarpu Prancūzijos finansų prokuratūra (PNF) ėmėsi bylos „mokesčių sukčiavimo pinigų plovimui“ (Castel per Gibraltare įsikūrusią Zaida).
„Sud Ouest apklausus,„ Castel “grupė nenorėjo atsakyti į bylos esmės nuopelnus ir reikalavo, kad šiame etape tai nėra jokių kitų klausimų, išskyrus Bordo tyrimą“, - teigė „Sud Ouest“ laikraštis.
„Tai yra techninis ir apskaitos ginčas“, - pridūrė Castel advokatai.
Sud Ouestas mato bylą, ypač Castel ir Chen Guang santykius, o teisinis procesas tarp jų yra dar labiau.
Pašto laikas: 2012 m. Rugpjūčio 22 d